Web Content Display

26.12.2017
 
 

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылықтілген бликасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағ корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды:
1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2017 жылғы 25 желтоқсандағы хабарлама;
2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Директорлар кеңесі;
3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда – Айтуғанов Қайрат Қапарұлының «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесі мүшесі директоры ретіндегі өкілеттігі өзінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылды;
4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:
Мырзахметов Асқар Исабекұлы - «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;
Сүлейменов Тимур Мұратұлы – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;
Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрі;
Жәмішев Болат Бидахметұлы – «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасы, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
Малелов Нұрлыбек Төлебайұлы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасы,  «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
Егімбаева Жанна Дачерқызы – тәуелсіз директор;
Елемесов Асқар Раушанұлы – тәуелсіз директор;
Жандосов Ораз Әлиұлы – тәуелсіз директор.

04.12.2017
 

«ҚазАгро» Холдинг» АҚ еншілес компания "Қазагромаркетинг" АҚ-ы "Қазагромаркетинг" ЖШС-не қайта өзгертілді.  2017 жылғы 4 желтоқсандағы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтамасы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Астана қаласы Әділет департаменті Алматы ауданы Әділет басқармасымен берілді. БСН 030340001291 Қазақстан Республикасы, 010010, Астана қ. Ақбұлақ-3 шағын ауданы,  А.Тоқпанов көш.,  25-үй

 
17.11.2017
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылықтілген бликасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағ корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды: 

1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2017 жылғы 16 қарашадағы хабарлама;

2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Директорлар кеңесі;

3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда – Әлтаев Нұржан Бауыржанұлы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесі мүшесі – тәуелсіз директоры жұмыс орынының ауысуына (мемлекеттік қызмет) және тәуелсіздігі өлшемдерінің жойылуына байланысты директорлар кеңесі мүшесі – тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттігі өзінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылды

4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:

Мырзахметов Асқар Исабекұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Ауыл шарушылығы министрлігінің министрі , «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;

Айтуғанов Қайрат Қапарұлы  – Қазақстан Республикасы Ауыл шарушылығы министрлігінің Бірінші вице-министрі, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Сүлейменов Тимур Мұратұлы – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрі;

Жәмішев Болат Бидахметұлы – «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасы, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,

Малелов Нұрлыбек Төлебайұлы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасы,  «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Егімбаева Жанна Дачерқызы – тәуелсіз директор;

Елемесов Асқар Раушанұлы – тәуелсіз директор;

Жандосов Ораз Әлиұлы – тәуелсіз директор.

20.09.2017

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Акционерлік қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпаратты хабарлайды: 

әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы - Астана қаласының соты

мемлекеттік органның әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешімін қабылдаған күні – 2017 жылғы 20 кыркүйек;

мемлекеттік органның әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешімінің нөмірі (бар болса);

әкімшілік жауапқа тартылған акционерлік қоғам және (оның) лауазымды адамы   Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің бабының реттік нөмірі  - Қоғам әкімшілік жауапкершілікке тартылған Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі бабының реттік нөмірі – «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462 -бабының 3 бөлiгi.

Қоғамның лауазымды адамын әкімшілік жауапқа  тартылған жағдайда, осы лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), сондай-ақ лауазымы қосымша көрсетілуі тиіс:

қоғамның лауазымды тұлғасы әкімшілік жауапкершілкке тартылды ма – жоқ.

13.09.2017

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (БСН 070140002180, орналасқан жері: 010000, Астана қ., Республика д. 24; банктік және басқа деректемелері: «Қазкоммерцбанк» АҚ, БСК KZKOKZKX, ЖСК KZ819261501140708001; Кбе 16, ОКЭД 64200, ОКПО 40971311; 2009 жылғы 13 мамырдағы № 25246-1901- АО мемлекеттік қайта тіркеу  туралы анықтама;) жалғыз акционер – Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің 2017 жылғы 31 тамыздағы № 371 шешіміне сәйкес бір жай акция үшін 3,05 (үш теңге бес тиын) теңге есебінен 1 112 127 698,60 (бір миллиард бір жүз он екі миллион бір жүз жиырма жеті мың алты жүз тоқсан сегіз теңге алпыс тиын) теңгені құрайтын Холдингтің таза табысының 10 (он) пайызы мөлшеріндегі 2016 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданды.   Дивидендтерді төлеу 2017 жылғы                       13 қыркүйекте Астана қаласы Сарыарқа ауданы бойынша Мемлекеттік  кірістер басқармасының есепшотына қолма-қол ақшасыз есеп айыру арқылы жүзеге асырылды.

31.08.2017

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Жалғыз акционердің шешімі қабылданған туралы хабарлайды:

1. Акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы Жалғыз акционердің 2017 жылғы 31 тамыздағы №371 шешімі;

2. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер - «ҚазАгро ұлтық басқарушы холдинг» акционерлік қоғамының кейбір сұрақтары туралы;

1. Қоса беріліп отырған «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының 2016 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

2. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының 11 121 276 985,98 (он бір миллиард бір жүз жиырма бір миллион екі жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз сексен бес теңге тоқсан сегіз тиын) теңге құраған таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

1) таза табыстың 1 112 127 698,60 (бір миллиард бір жүз он екі миллион бір жүз жиырма жеті мың алты жүз тоқсан сегіз теңге алпыс тиын) теңге мөлшеріндегі 10 (он) пайызы дивидендтер төлеуге бағытталсын;

2) таза табыстың 10 009 149 287,38 (он миллиард тоғыз миллион бір жүз қырық тоғыз мың екі жүз сексен жеті теңге отыз сегіз тиын) теңге мөлшеріндегі 90 (тоқсан) пайызы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының резервтік капиталын қалыптастыруға бағытталсын;

3) 364 515 731 (үш жүз алпыс төрт миллион бес жүз он бес мың жеті жүз отыз бір) дана жай акцияға бекітілген дивидендтер сомасына сәйкес дивиденд мөлшері «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының бір жай акциясына есептегенде 3,05 (үш тенге бес тиын) теңгені құрайтын сомада бекітілсін.

4. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы (орналасқан жері: 010000, Астана қ., Алматы ауд., Республика даңғ., 24 банктік және өзге де деректемелері: Астана қ., «Қазкоммерцбанк» акционерлік қоғамы, БСК KZKOKZKX, ЖСК KZ819261501140708001; Кбе 16, ЭҚЖЖ 64200, ҚҰЖС 40971311; 2009 жылғы 13 мамырдағы қайта тіркеу туралы анықтама, БСН 010140002180) осы шешім күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде Сарыарқа ауданы бойынша Мемлекеттік кіріс басқармасының шотына (Кбе 11, БСН 981140001115, ЖСК KZ24070105KSN0000000, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті, БСК KKMFKZ2A. ТБК 911,БЖК 201301) «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының 1 112 127 698,60 (бір миллиард бір жүз он екі миллион бір жүз жиырма жеті мың алты жүз тоқсан сегіз теңге алпыс тиын) теңгені құраған таза табысының 10 (он) пайызы мөлшеріндегі 2016 жылғы дивидендтердің бір реттік төлемін қолма-қол ақшасыз есептесу арқылы жүргізсін.

Осы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

 

27.06.2017

«ҚазАгро» Холдинг» АҚ 2017 жылғы 9 тамыздағы № 44 Басқарма шешімімен "Қазагромаркетинг" АҚ-ның Жалғыз акционерінің атынан "Қазагромаркетинг" АҚ-ның  "Қазагромаркетинг" ЖШС-не қайта құру жолымен ерікті түрде қайта ұйымдастыруы туралы шешімі қабылданғанын хабарлайды.

27.06.2017

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Жалғыз акционердің шешімі қабылданған туралы хабарлайды: 

1. Акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы Жалғыз акционердің 2017 жылғы 27 маусымдағы №268 шешімі;

2. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер - «ҚазАгро ұлтық басқарушы холдинг» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы;

3. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:

1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрі Бақыт Тұрлыханұлы Сұлтанов "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мүшесі болып сайлансын.

2) Б.Т. Сұлтановтың "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктерінің мерзімі осы шешімге қол қойылған сәттен бастап және "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамы туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шарушылығы министрінің 2011 жылғы 10 қазандағы №05-1/572 бұйрығымен айқындалған жалпы "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі өкілеттерінің мерзімі өткен күнге дейін деп есептелсін.

3) жалғыз акционердің осы шешімі оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

 

26.05.2017 г.

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Жалғыз акционердің шешімі қабылданған туралы хабарлайды: 

1. Акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы Жалғыз акционердің 2017 жылғы 22 маусымдағы №258 шешімі;

2. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер – «ҚазАгро ұлтық басқарушы холдинг» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы;

3. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:

1) «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» акионерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі бекітілсін;

2) «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» акионерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы» «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» акионерлік қоғамының жалғыз акциоенері – Қазақстан Республикасы Ауыл шарушылығы министрінің 2010 жылғы 15 сәуірдегі №265 бұйрығының күші жойылды деп танылсын.

3) «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» акионерлік қоғамының жалғыз акционердің осы шешімі оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

 

26.05.2017 г.

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылықтілген бликасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағ корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды: 

1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2017 жылғы 26 мамыр, Жалғыз акционері Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасында «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ;

2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Атқарушы орган;

3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда – Мусина Лилия Сәкенқызының «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Барқарушы директор –Басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және осы шешіммен Кенжеболат Саруар Кенжеболатұлы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Барқарушы директор –Басқарма мүшесі болып тағайындалды.

4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:

Малелов Нұрлыбек Төлебайұлы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасы,  «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Мұхамадиева Айгүл Стаханқызы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары;

Кенжеболат Саруар Кенжеболатұлы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директор – Басқарма мүшесі;

Ерғалиева Бану Бақытжанқызы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы қаржы директоры – Басқарма мүшесі.

 

26.05.2017 г.

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылықтілген бликасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағ корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды: 

1)  шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2017 жылғы 26 мамыр, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесі;

2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Ішкі аудит қызметі;

3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Ішкі аудит қызметіне тағайындалды:

Сисенғали Клара Ашыққызы – Ішкі аудит қызметінің басшысының орынбасары;

Тленчина Айнұр Ұланқызы – Ішкі аудит қызметінің аудиторы.

4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:

Исаева Роза Абдыровна – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Ішкі аудит қызметінің басшысы;

Сисенғали Клара Ашыққызы – Ішкі аудит қызметінің басшысының орынбасары;

Тленчина Айнұр Ұланқызы – Ішкі аудит қызметінің аудиторы.

25.05.2017 г.

 «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Жалғыз акционердің шешімі қабылданған туралы хабарлайды: 

1. Акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы Жалғыз акционердің 2017 жылғы 25 мамырдағы №212 шешімі;

2. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер – «ҚазАгро ұлтық басқарушы холдинг» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы;

3. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:

1) Олжас Тоқтаров Тәнірбергенұлының «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретіндегі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды.

2) Жалғыз акционердің осы шешімі оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

 

25.05.2017 г.

«ҚазАгро» ұлттықбасқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылықтілген бликасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағ корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды: 

1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2017 жылғы 25 мамыр, Жалғыз акционері Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасында «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ;

2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Директорлар  кеңесі;

3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты:

Тохтаров Олжас Тәңірбергенұлының «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:

Мырзахметов Асқар Исабекұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Ауыл шарушылығы министрлігінің министрі , «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;

Айтуғанов Қайрат Қапарұлы  – Қазақстан Республикасы Ауыл шарушылығы министрлігінің Бірінші вице-министрі, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Сүлейменов Тимур Мұратұлы – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

Жәмішев Болат Бидахметұлы – «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасы, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,

Малелов Нұрлыбек Төлебайұлы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасы,  «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Егімбаева Жанна Дачерқызы – тәуелсіз директор;

Елемесов Асқар Раушанұлы – тәуелсіз директор;

Жандосов Ораз Әлиұлы – тәуелсіз директор;

Әлтаев Нұржан Бауыржанұлы –тәуелсіз директор;

5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0;

6) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) осы ұйымның орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0.