Web Content Display

2014 жылғы ақпарат бойынша мұрағат
 
01.06.2018
ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы №26 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды:

1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2018 жылғы 1 маусымдағы, Эмитенттің Директорлар кеңесі;

2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Ішкі аудит қызметі;

3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда – Пак Вячеслав Александрович Ішкі аудит қызметінің басшысы ретінде тағайындалды.

4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:

Пак Вячеслав Александрович  - Ішкі аудит қызметінің басшысы;

Тленчина Айнұр Ұланқызы - Ішкі аудит қызметінің аудиторы.

5) акционерлік қоғамның эмитенттің органына сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0;

6) акционерлік қоғамның эмитенттің органына сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) осы ұйымның орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0.

 
26.04.2018
 
   «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) Холдингтің Басқармасымен Директорлар кеңесінің мүшелері – еншілес акционерлік қоғамдардың Жалғыз акционерінің өкілдерімен Басқарма мүшелерін сайлау туралы 2018 жылғы 6 сәуірде № 24 шешім қабылданғаны туралы хабарлайды. 
   «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 10 сәуірдегі № 5 шешімімен құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директор, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма мүшесі Мыңжасаров  Жұмағали Ахметқалиұлына «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына орналасуға, қаржы жөніндегі басқарушы директор, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма мүшесі Жолдасов Елнар Расылханұлына «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ және «ҚазАгроКепіл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына орналасуға келісім беру туралы шешім қабылданды. 
    «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің ашық отырысының 2018 жылғы 26 сәуірдегі № 6 шешімімен Активтер және инвестициялар жөніндегі басқарушы директор, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма мүшесі Джувашев Асылхан Болатұлына  «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ  Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына орналасуға және Тікелей инвестициялардың Қазақстан-Венгрия инвестициялық қорының Бірлескен консультативтік кеңесіне (Combined Advisory Board) «ҚазАгро» холдингі» АҚ өкілі болып тағайындалуына келісім беру туралы шешім қабылданды.
 
26.04.2018
 
ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы №26 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды:
1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2018 жылғы 26 сәуірдегі, Эмитенттің Директорлар кеңесі;
2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Ішкі аудит қызметі;
3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда – Исаева Роза Әбдірқызының Ішкі аудит қызметінің басшысы ретіндегі өкілеттіліктері мерзімінен бұрын тоқтатылды: 
4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:
Тленчина Айнұр Ұланқызы - Ішкі аудит қызметінің аудиторы.
5) акционерлік қоғамның эмитенттің органына сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0;
6) акционерлік қоғамның эмитенттің органына сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) осы ұйымның орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0.
 
 
 
26.04.2018
 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы №26 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды: 
1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2018 жылғы 26 сәуірдегі №6 Директорлар кеңесінің шешімі;
2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Атқарушы орган;
3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда – Атамқұлова Гүлназ Төреханқызының Басқарма төрағасының орынбасары ретіндегі өкілеттіліктері мерзімінен бұрын тоқтатылды және осы шешіммен Эмитенттің басқарма мүшесі ретінде активтер мен инвестициялар жөніндегі басқарушы директоры Джувашев Асылхан Болатұлы тағайындалды: 
4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:
Малелов Нұрлыбек Төлебайұлы – Эмитенттің Басқарма төрағасы;
Мұхамадиева Айгүл Стаханқызы – Эмитенттің стратегия жөніндегі басқарушы директоры, басқарма мүшесі;
  Мыңжасаров Жұмағали Ахметғалиұлы – Эмитенттің құқық мәселелері жөніндегі басқарушы директор, басқарма мүшесі;
Жолдасов Елнар Расылханұлы  - Эмитенттің қаржы жөніндегі басқарушы директоры, басқарма мүшесі;
Джувашев Асылхан Болатұлы – Эмитенттің активтер мен инвестициялар жөніндегі басқарушы директоры, басқарма мүшесі.
5) акционерлік қоғамның атқарушы органына сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0;

 

6) акционерлік қоғамның атқарушы органына сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) осы ұйымның орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0.

 

04.03.2018

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Жалғыз акционердің қабылдаған шешімі туралы хабарлайды: 
1. Акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Жалғыз акционердің 2018 жылғы 29 наурыздағы №133 шешімі;
2. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер - «ҚазАгро ұлтық басқарушы холдинг»  акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы;
3. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:
Берік Көпжасарұлы Мұхамбетжанов «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры болып сайланды.
4. Акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер - осы бұйрыққа «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

 

04.03.2018

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды: 
1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2018 жылғы 29 наурыздағы №133 Эмитенттің Жалғыз акционері Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы шешімі;
2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Директорлар кеңесі;
3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда – Берік Көпжасарұлы Мұхамбетжанов «Қазагро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайлансын; 
4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:
Шөкеев Өмірзақ Естайұлы – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі;
Сүлейменов Тимур Мұратұлы – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі;
Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлы - Қазақстан Республикасы Қаржы министрі;
Жәмішев Болат Бидахметұлы – «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасы;
Егімбаева Жанна Дачерқызы – тәуелсіз директор;
Жандосов Ораз Әлиұлы – тәуелсіз директор.
Жұмағазиев Эльдар Тынышбайұлы – тәуелсіз директор;
Мұхамбетжанов Берік Көпжасарұлы - тәуелсіз директор;
Малелов Нұрлыбек Төлебайұлы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасы.

 

19.03.2018

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы №26 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды: 
1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2018 жылғы 14 наурыздағы №4 Директорлар кеңесінің шешімі;
2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Атқарушы орган;
3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда – 2018 жылдың 15 наурызынан бастап берілген өтініштері бойынша Басқарушы директор, басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттіліктері мерзімінен бұрын тоқтатылды: 
1) Кенжеболат Саруар Кенжеболатұлының;
2) Ерғалиева Бану Бақытжанқызының.
Осы шешіммен келесі Басқарушы директор, басқарма мүшелері ретінде тағайындалды:
1) Мунжасаров Жұмағали Ахметғалиұлы; 
2) Жолдасов Елнар Расылханұлы.
4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:
Малелов Нұрлыбек Төлебайұлы – Эмитенттің Басқарма төрағасы;
Мұхамадиева Айгүл Стаханқызы – Эмитенттің стратегия жөніндегі басқарушы директоры, басқарма мүшесі;
Атамқұлова Гүлназ Төреханқызы –басқарма мүшесі;
Мунжасаров Жұмағали Ахметғалиұлы – Эмитенттің құқық мәселелері жөніндегі басқарушы директор, басқарма мүшесі;
Жолдасов Елнар Расылханұлы  - Эмитенттің қаржы жөніндегі басқарушы директоры, басқарма мүшесі.
5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0;
6) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған)   мүшесіне тиесілі акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) осы ұйымның орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) жалпы санына пайыздық ара қатынасы – 0.

 

07.03.2018

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағ корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды: 
 
1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2018 жылғы 5 наурыздағы жолдама;
2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Директорлар кеңесі;
3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда – Елнар Расылханұлы Жолдасовтың «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретіндегі өкілеттілігі өзінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылды.
4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:
Шөкеев Өмірзақ Естайұлы – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі;
Сүлейменов Тимур Мұратұлы – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі;
Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлы - Қазақстан Республикасы Қаржы министрі;
Жәмішев Болат Бидахметұлы – «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасы;
Егімбаева Жанна Дачерқызы – тәуелсіз директор;
Жандосов Ораз Әлиұлы – тәуелсіз директор.
Жұмағазиев Эльдар тынышбайұлы – тәуелсіз директор.
Малелов Нұрлыбек Төлебайұлы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасы.
 

07.03.2018

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды: 
 
1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2018 жылғы 22 ақпандағы №3, Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі;
2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Ішкі аудит қызметі;
3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда – Клара Ашыққызы Сисенғалидің «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Ішкі аудит қызметінің басшысының орынбасары ретіндегі өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:
Исаева Роза Абдыровна – Эмитент акционерлік қауымдастығының ішкі аудит қызметінің басқарушысы;
Тленчина Айнур Улановна – Эмитенттің ішкі аудит қызметінің аудиторы. 
 

20.02.18

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Жалғыз акционердің қабылдаған шешімі туралы хабарлайды: 

1. Акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Жалғыз акционердің 2018 жылғы 14 ақпандағы шешімі №74;

2. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер - «ҚазАгро ұлтық басқарушы холдинг»  акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы;

3. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:

 - Асқар Раушанұлы Елемесовтің «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретіндегі өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

- Елнар Расылханұлы Жолдасов «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайлансын.

4.  Осы бұйрыққа «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

20.02.18

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылықтілген бликасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағ корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды:

1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2018 жылғы 14 ақпандағы №74 Эмитенттің Жалғыз акционері Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы шешімі;

2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Директорлар кеңесі;

3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда - Асқар Раушанұлы Елемесовтің «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретіндегі өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын осы шешіммен Елнар Расылханұлы Жолдасов «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайлансынҢ

4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:

Шөкеев Өмірзақ Естайұлы – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі;

Сүлейменов Тимур Мұратұлы – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі;

Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлы - Қазақстан Республикасы Қаржы министрі;

Жәмішев Болат Бидахметұлы – «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасы;

Егімбаева Жанна Дачерқызы – тәуелсіз директор;

Жандосов Ораз Әлиұлы – тәуелсіз директор.

Жұмағазиев Эльдар тынышбайұлы – тәуелсіз директор.

Жолдасов Елнар Расылханұлы – тәуелсіз директор;

Малелов Нұрлыбек Төлебайұлы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасы.

 

05.02.18

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Жалғыз акционердің қабылдаған шешімі туралы хабарлайды: 

1. Акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Жалғыз акционердің 2018 жылғы 1 ақпандағы шешімі;

2. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер - «ҚазАгро ұлтық басқарушы холдинг»  акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы;

3. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:

1. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің сандық құрамы 9 адам болып анықталсын. 

2.  Асқар Исабекұлы Мырзахметовтің «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылсын.

3 «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшелері болып:

1)Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Естайұлы Шөкеев;  

2) «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары, тәуелсіз директор Эльдар Тынышбайұлы Жұмағазиев сайлансын.    

4. Ө.Е. Шөкеевтің және Э.Т. Жұмағазиевтің «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттілігінің мерзімі осы бұйрыққа қол қойылған сәттен бастап және «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамы директорлар кеңесі құрамы туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 10 қазандағы №05-1/572 бұйрығымен анықталған «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталған күнге дейін есептелсін.

5. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің құрамы туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 10 қазандағы №05-1/572 бұйрығына мынадай өзгеріс енгізілсін: көрсетілген бұйрыққа қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.  

6. Директорлар кеңесі заңнамада белгіленген тәртіппен «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасын сайлауды қамтамасыз етсін.

4. Акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер - осы бұйрыққа «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» АҚ (бұдан әрі - Эмитент) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген Қаржылықтілген бликасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағ корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, ақционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берліген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына сәйкес, Эмитенттің органдарының құрамындағы мынадай өзгерістер туралы хабарлайды: 

1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсету арқылы Эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдау күні  – 2018 жылғы 1 ақпандағы №53 Эмитенттің Жалғыз акционері Ауыл шаруашылығы министрлігі тұлғасындағы шешімі;

2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы – Директорлар кеңесі;

3) Эмитент органының құрамына өзгерістің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болған жағдайда - әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның  тегі, аты және бар болған жағдайда

– Асқар Исабекұлы Мырзахметовтің «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылсын.                                                                                                                                       

-  «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшелері болып:                                                                                                                         Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Естайұлы Шөкеев және «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары, тәуелсіз директор Эльдар Тынышбайұлы Жұмағазиев сайлансын.            

4) акционерлік қоғамы органының оған енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы құрамы,  акционерлік қоғамы органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның  тегін, атын,  әкесінің атын (бар болған жағдайда) көрсету арқылы:

Шөкеев Өмірзақ Естайұлы – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі;

Сүлейменов Тимур Мұратұлы – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі;

Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлы - Қазақстан Республикасы Қаржы министрі;

Жәмішев Болат Бидахметұлы – «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасы;

Егімбаева Жанна Дачерқызы – тәуелсіз директор;

Елемесов Асқар Раушанұлы – тәуелсіз директор;

Жандосов Ораз Әлиұлы – тәуелсіз директор.

Жұмағазиев Эльдар тынышбайұлы – тәуелсіз директор.

Малелов Нұрлыбек Төлебайұлы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасы