Web Content Display

Наименование комитетов Совета Директоров

Члены комитетов Совета Директоров

Комитет Совета Директоров                     АО «Казагромаркетинг» по стратегическому планированию и внутреннему аудиту

1) Суентаев Дамир Серкбаевич, независимый директор – Председатель комитета;

2) Касабеков Муратбек Алтынбекович, независимый директор – член комитета;

3) Абилькасова Гаухар Галиаскаровна, директор Департамента риск-менеджмента и внутреннего контроля АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - эксперт (по согласованию);

4) Макаев Кайрат Амиржанович, директор Департамента организации внутреннего контроля ДЗО АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - эксперт (по согласованию);

5) Омаров Алпамыс Амиржанович, директор Департамента стратегического развития АО "Национальный управляющий холдинг "Казагро" - эксперт (по согласованию);

6) Аязбеков Жан-Торе Скандарбекович, директор Департамента HR и корпоративного управления АО "Национальный управляющий холдинг "Казагро" - эксперт (по согласованию);

7) Нұрсейт Торғын Айтмағанбетқызы, главный менеджер Департамента анализа и развития деятельности ДЗО АО "Национальный управляющий холдинг "Казагро" - эксперт (по согласованию);

8) Канаев Берик Борисович, главный менеджер финансового Департамента АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - эксперт (по согласованию).

Комитет Совета Директоров АО«Казагромаркетинг»
по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям

1) Касабеков Муратбек Алтынбекович, независимый директор – Председатель комитета;

2) Суентаев Дамир Серкбаевич, независимый директор – член комитета;

3) Аязбеков Жан-Торе Скандарбекович, директор Департамента HR и корпоративного управления АО "Национальный управляющий холдинг "Казагро" - эксперт (по согласованию);

4) Байтемиров Ермек Серикович, главный менеджер Департамента организации внутреннего контроля ДЗО АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - эксперт (по согласованию).

5) Канаев Берик Борисович, главный менеджер финансового Департамента АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - эксперт (по согласованию).

Корпоративные события

Информация от 29.06.2016 г.

Информация от 14.06.2016 г.

Информация от 06.06.2016 г.

Информация от 31.05.2016 г.

Информация от 31.05.2016 г.

Информация от 20.05.2016 г.

Информация от 06.05.2016 г.

Информация от 17.02.2016 г.

Информация от 29.01.2016 г.

Информация от 25.01.2016 г.

Информация от 15.01.2016 г.

Выписки из протоколов заседаний Правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (Единственного акционера АО "Казагромаркетинг") и протоколов заседаний Совета директоров АО "Казагромаркетинг"

Выписка из протокола №4 от 24.04.2017 г.

Выписка из протокола №59 от 2.11.2016 г.

Выписка из протокола №49 от 16.09.2016 г.

Выписка из протокола №27 от 27.05.2016 г.

Выписка из протокола №27 от 27.05.2016 г.

Выписка из протокола №24 от 18.05.2016 г.

Выписка из протокола №8 от 13.02.2016 г.

Выписка из протокола №3 от 20.01.2016 г.

Выписка из протокола №1 от 13.01.2016 г.

Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность: 

Выписка из протокола №10 от 17.09.2015 г.

Изменения в проспект выпуска акций, зарегистрированные Нацбанком РК 06.08.15 г.

Изменения в проспект выпуска акций, зарегистрированные Нацбанком РК 04.08.15 г.

Выписка из протокола №49 от 29.07.15 г.

Выписка из протокола №9 от 16.07.15 г.

Выписка из протокола №40 от 26.06.15 г.

Выписка из протокола №37 от 17.06.15 г.

Выписка из протокола №36 от 12.06.15 г.

Выписка из протокола №33 от 02.06.15 г.

Выписка из протокола №15 от 02.03.15 г.

Выписка из протокола №13 от 26.02.15 г.

Выписка из протокола №2 от 30.01.2015 г.

Календарь корпоративных событий АО "Казагромаркетинг" на 2017 год

 п/п

Корпоративное событие

(мероприятие)

Дата проведения

(период)

1

2

3

1

  1. Утверждение и публикация на Интернет - портале

Общества годовой финансовой отчетности за 2016 год

  1. Утверждение порядка распределения чистого дохода

Общества за 2016 год по простым акциям Общества

  1. Утверждение размера дивиденда за 2016 год в

расчете на одну простую акцию Общества.

До 31 мая  или до 31 августа**

** в случае невозможности завершения аудита общества в течение 5 месяцев по окончании финансового года

2

Утверждение отчета по исполнению Плана развития Общества за 2016 год сформированного на основе аудированной финансовой отчетности

В течение 20 рабочих дней со дня утверждения годовой аудированной финансовой отчетности

3

Утверждение Годового бюджета Общества на 2018 год

До 31 июля

4

О заключении сделок Обществом с дочерними акционерными обществами НУХ «Казагро», в совершении которых имеется заинтересованность

В течение года

5

Внесение корректировок в План развития Общества на 2016-2020 годы

В течение года

6

Внесение корректировок в Годовой бюджет Общества на 2017 год

В течение года

7

Утверждение Стратегии развития Общества на 2017-2026 годы

В течение года

8

Распространение пресс-релизов, проведение пресс-брифингов по мере возникновения информационных событий в рамках деятельности Общества

В течение года