Web Content Display

Годовые отчеты АО "КазАгроГарант"

Годовой отчет за 2015 год (рус)

Годовой отчет за 2016 год (рус)

Годовой отчет за 2016 год (каз)

Годовой отчет за 2017 год (рус)

Годовой отчет за 2017 год (каз)

_______________________________________________________________________________________________

Отчеты по исполнению Плана развития АО "КазАгроГарант"

Отчет по исполнению Плана развития АО "КазАгроГарант" за 2015 год

_______________________________________________________________________________________________

Решения Единственного акционера АО "КазАгроГарант"

2018 год

Решение ЕА № 23 от 4.04.2018 (внес изм. в Устав, юр.адрес)

Решение ЕА № 24 от 6.04.2018 (прекращение полномочий Атамкуловой Г.Т.)

Решение ЕА № 24 от 6.04.2018 (избрание Жолдасова Е.Р. членом СД)

Решение ЕА № 34 от 24.05.2018 (утверждение ГФО за 2017 год)

Решение ЕА № 34 от 24.05.2018 (рапределение ЧД за 2017 год)

Выписка ЕА от 18 июля 2018 года №45 (избрание членов СД)

Выписка ЕА от 27 июля 2018 года №47 (утверждение Годового отчета за 2017 год)

 

2017 год

Решение ЕА №3 от 27.01.2017 (внесение изменений в положение о СД)

Решение ЕА №3 от 27.01.2017 (определение вознаграждения для независимых директоров ДАО)

Решение ЕА №4 от 01.02.2017 (определение аудиторской организации за 2016 год)

Решение ЕА №5 от 03.02.2017 (избрание члена СД Тажмакина)

Решение ЕА №16 от 07.04.2017 (о признании утратившим силу решений АО КазАгроГарант СД)

Решение ЕА №29 от 26.05.2017 (утверждение финотчетности за 2016 год)

Решение ЕА №29 от 26.05.2017 (об обращениеях ЕА на действия Общества)

Решение ЕА №29 от 26.05.2017 (распределение чистого дохода)

Решение ЕА №32 от 07.06.2017 (Об избрании членом СД Атамкуловой Г.Т.)

Решение ЕА №36 от 23.06.2017 (утверждение Устава в новой редакции)

Решение ЕА №45 от 11.08.2017 (устав)

Решение ЕА №45 от 11.08.2017 (устав) (каз)

Решение ЕА №46 от 16.08.2017 (годовой отчет за 2016 год)

Решение ЕА №46 от 16.08.2017 (годовой отчет за 2016 год) (каз)

Решение ЕА № 50 от 08.09.2017 (вознаграждение независимых директоров на 2018 год)

Решение ЕА №59 от 13.10.2017 (избрание члена СД)

Решение ЕА №79 от 28 декабря 2017 года (избрание нез. дир)

Выписка ЕА №79 от 28 декабря 2017 года (Определение аудитора за 2017 год)

Выписка ЕА №79 от 28 декабря 2017 года (распределение ЧД за 2016 год)

 

2016 год

Решение ЕА №5 от 29.01.2016 (внесение изменений в Устав - адрес)

Решение ЕА №5 от 29.01.2016 (определение аудиторской организации) / (каз. версия)

Решение ЕА №8 от 13.02.2016 (утверждение положения об СД)

Решение ЕА №15 от 30.03.2016 (внесение изменений в Устав) 

Решение ЕА №27 от 27.05.2016 (утверждение фин отчетности за 2015 год) / (каз. версия)

Решение ЕА №27 от 27.05.2016 (распределение чистого дохода за 2015 год) /(каз. версия)

Решение ЕА №44 от 19.08.2016 (утверждение отчета за 2015 год)

Решение ЕА №59 от 02.11.2016 (внесение изменений в положение об СД)

Решение ЕА №61 от 09.11.2016 (внесение изменений в решение ЕА) / (каз. версия)

Решение ЕА №66 от 07.12.2016 (одобрение крупной сделки)

_______________________________________________________________________________________________

Решения Совета директоров АО "КазАгроГарант"

2018 год

Выписка СД №3-3 от 17.03.2018 изменения в Стратегию развития на 2017-2026 годы

Выписка СД №3-1 от 17.03.2018 скорректированный План развития

Выписка СД №6 от 15.05.2018 г. по утверждению скоррект. Плана развития на 2017-2021 годы

Решение СД № 7-2 от 15.06.2018 г. (исполнение Стратегии развития за 2017 год)

Решение СД № 7-3 от 15.06.2018 г. (исполнение Плана развития за 2017 год)

 

2017 год

Выписка СД №8 от 21.06.2017 исполнение плана развития за 2016 год

Выписка СД №8 от 21.06.2017 исполнение стратегии развития за 2016 год

Выписка СД № 14-1 утверждение Стратегии развития на 2017-2026 годы

Выписка СД №14-4 утверждение Плана развития на 2017-2021 годы

 

2016 год

Выписка СД №3 от 31.03.2016 (заключение крупной сделки)

Выписка СД №8 от 29.08.2016 (утверждение плана развития на 2016-2020 гг в новой редакции) / (каз. версия)

Выписка СД №12 от 29.11.2016 (увеличение обязательств КАГ)

 

_______________________________________________________________________________________________

Прочие документы

Структура уставного капитала АО "КазАгроГарант", включая количество и номинальную стоимость выпущенных акций / (каз. версия)

План работы Правления на II полугодие 2016 года

Аналитическая справка АО КазАгроГарант по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков за 9 месяцев 2016 года

Отчет о следовании принципам Кодекса корпоративного управления за I полугодие 2016 г

Календарь корпоративных событий «АО КазАгроГарант» на 2016 год

Календарь корпоративных событий «АО КазАгроГарант» на 2017 год

Положение о СВА АО КазАгроГарант

Отчет о следовании принципам кодекса КУ за 2-е полугодие 2016 года

Письмо о расширение видов деятельности Общества

_______________________________________________________________________________________________